Ex-Gesundheitsminister Stepanov wegen des Verdachts der Veruntreuung von Haushaltsmitteln angezeigt

Dies berichtet der Pressedienst des Nationalen Antikorruptionsbüros der Ukraine (NABU).

Nach Angaben der Ermittler hat das staatliche Unternehmen Polygraphic Combine Ukrayina mehr als 450 Millionen Griwna erbeutet. In diesem Zusammenhang haben die Strafverfolgungsbehörden 5 Personen verdächtigt, darunter den ehemaligen Direktor und Abteilungsleiter des staatlichen Unternehmens Polygraphic Combine.

Außerdem wurden zwei estnischen Staatsbürgern (dem Direktor und dem Geschäftsführer des kontrollierten Unternehmens) Unterlagen zur Verdachtsmeldung nach Estland gesandt. Qualifikation: Teil 5 des Artikels 191 des Strafgesetzbuches der Ukraine. Der Ex-Direktor wird zusätzlich der Legalisierung von Geldern beschuldigt, die mit kriminellen Mitteln erlangt wurden (Teil 3 des Artikels 209 des Strafgesetzbuches der Ukraine), - berichtet der NABU.

Schema des Verbrechens

Der Leiter des Staatsunternehmens erwarb 2013 über Strohleute ein estnisches Unternehmen, über das er die Lieferung von ausländischen Produkten organisierte. Über dasselbe Unternehmen wurde der Kauf von Materialien für die Herstellung von Blankodokumenten (Pässe ukrainischer Bürger, ID-Karten, Führerscheine usw.) organisiert. Anschließend verkauften die Angreifer die Materialien zu einem mehrfach überhöhten Preis.

Den Kriminellen gelang es, im Zeitraum 2013-2016 Gelder im Wert von etwa einer halben Milliarde Griwna zu veruntreuen.

Um Geld zu waschen, verkaufte der Ex-Direktor des Polygraphkombinats 45% der Anteile an einem Unternehmen, das in Wirklichkeit gar nicht existierte, an ein anderes kontrolliertes Unternehmen. Die Aktien wurden für 1,35 Millionen US-Dollar verkauft, während der tatsächliche Marktpreis bei etwa 100 Tausend US-Dollar lag.

Außerdem hat der Ex-Direktor das geistige Eigentumsrecht für implantierte Sicherheitselemente, die in ukrainischen Pässen verwendet werden, an ein kontrolliertes Unternehmen (das für Käufe verwendet wird) patentiert", so der NABU weiter.

Es wird darauf hingewiesen, dass die ukrainischen Strafverfolgungsbehörden von Ermittlern aus Estland und Frankreich unter der Schirmherrschaft von Eurojust unterstützt wurden.